《國際經濟》各種暗黑活動都愛 加密貨幣淪洗錢天堂

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據Chainaanalysis出具的研究報告，利用加密貨幣掩飾或隱匿非法資金來源與流動的洗錢活動越來越猖獗。

該區塊鏈分析公司在7月的報告中表示，基於「跨境、幾乎即時且交易成本低廉」等特質，加密貨幣正被用於販毒、詐欺等離鏈（off-chain）犯罪行為。加密貨幣日益普及，使其成為販毒、詐欺等各種「離鏈」犯罪活動的洗錢工具。到2024年，加密貨幣相關的洗錢活動已涵蓋所有犯罪行為，而非只侷限於幣圈固有的犯罪行為。

根據LSEG的數據，今年以來全球最大加密貨幣比特幣價格已上漲近55%。

洗錢者利用加密貨幣混幣器（mixers）、跨鏈橋（cross-chain bridge），以及錢包之間的「跳躍」（hop）等種種方法來隱匿資金流向。

根據Chainaanalysis調查，自2019年以來，有將近1000億美元的資金從已知的非法錢包轉移到轉換平台—即提供加密貨幣轉換為法定貨幣的服務。在2022年，被識別出的金額高達300億美元。

Chainaanalysis在報告中指出，加密貨幣洗錢活動料將變得更加猖獗，「隨著加密貨幣在全球日益普及、進入門檻不斷降低，這類洗錢活動將變得更加嚴重，非法人士為了自身目的，向來總是很樂意採用新技術」。