啟發電6/21股東常會新增討論議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6512)啟發電-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(新增討論議案)

1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度董事酬勞及員工酬勞報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案
(2)修訂取得或處分資產處理程序案
(3)修訂背書保證及資金貸與他人作業程序案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，相關事項如下：
1.受理時間：108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午9點至下午6點。
2.受理處所：啟發電子股份有限公司(新竹縣竹北市復興一街251號14F-1)
連絡單位：財會部 電話：03-6681958