台硝股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1724)台硝-本公司股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案，股東紅利63,906,950元【股東紅利每股配發現金股利新台幣0.5元】。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉結果之董事(含獨立董事)、監察人當選名單及權數如下：
董事 林宏信 當選權數：90,832,563權
董事 林邱富美 當選權數：88,195,364權
董事 吳崇義 當選權數：88,177,447權
董事 林耿步 當選權數：88,177,293權
董事 許正義 當選權數：88,176,594權
董事 許文馨 當選權數：88,175,984權
董事 廣明實業股份有限公司 法人代表：王清河 當選權數：88,174,759權
董事 廣明實業股份有限公司 法人代表：張哲銘 當選權數：88,172,964權
董事 廣明實業股份有限公司 法人代表：陳廷燦 當選權數：88,172,446權
獨立董事 王藹芸 當選權數：88,171,290權
獨立董事 梁憲政 當選權數：88,170,825權
獨立董事 毛英富 當選權數：88,168,715權
監察人 林怡岑 當選權數：88,399,970權
監察人 林秀錚 當選權數：88,399,365權
監察人 葉國衍 當選權數：88,383,409權
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部分條文案。
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決結果，請參閱公開資訊觀測站(股東會議案決議情形)。