友輝:公告本公司董事會決議-104年股東常會召開事宜(增列議案)
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/04/27
2.股東會召開日期:104/06/09
3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里松樹21-9號1樓
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司103年度營業及財務狀況報告案。
(2)審計委員會審查本公司103年度決算報告案。
(3)修訂「董事會議事規則」報告案。
(4)修訂「上市上櫃誠信經營守則」報告案。
(5)修訂「董事監察人及經理人道德行為準則」報告案。
(6)買回本公司股份決議及執行情形報告案。
(7)本公司上櫃承諾事項。
(8)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
承認事項:
(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司103年度盈餘分配案。
討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/11
6.停止過戶截止日期:104/06/09
7.其他應敘明事項:無。