及成:公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜(新增及修改議案)。
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第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/04/21
2.股東會召開日期:104/06/02
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)103年度營業及財務報告
(2)監察人審查103年度決算報告
(3)資產減損情形報告
(4)私募有價證券辦理情形報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
(6)103年股東常會通過減資彌補虧損案之執行情形暨健全營運計畫書
執行成效報告
(7)本公司之子公司背書保證改善計畫執行情形報告
(8)修訂本公司董事會議事規範報告(本次新增)
(二)承認事項:
(1)承認本公司103年度決算表冊案
(2)承認本公司103年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司章程案(本次新增)。
(2)修訂本公司董事選舉辦法案(本次新增)。
(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案(本次新增)。
(4)修訂本公司資金貸與他人作業程序案(本次新增)。
(5)修訂本公司背書保證辦法案(本次新增)。
(6)擬於適當時機辦理私募普通股案(本次新增)。
(7)全面改選董事(含獨立董事)案(本次修改)。
(8)解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/04
6.停止過戶截止日期:104/06/02
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司擬訂於104年3月23日
至104年4月2日止,受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案
及獨立董事提名,凡有意提案及獨立董事提名之股東請於上述期間依規
定辦理提案及獨立董事提名並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回
覆審查結果。
(2)受理提案處為及成企業股份有限公司(地址:新北市中和區建二
路111號)。