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劍湖山股東會承認107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

2019/06/13 15:29 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告本公司108年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過本公司擬辦理私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無
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