【公告】TPK-KY2022年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月23日

公司名稱：TPK-KY (3673)

主 旨：2022年股東常會重要決議事項

發言人：江朝瑞

說 明：

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司2021年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「章程大綱及章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事-

A.江朝瑞

B.謝立群

C.蔡宗良

D.Capable Way Investments Limited

(法人代表人：劉詩亮)

E.Max Gain Management Limited

(法人代表人：張恆耀)

F.High Focus Holdings Limited

(法人代表人：劉世明)

獨立董事-

A.翁明正

B.鄭炎為

C.王秀鈞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。