【公告】LINEPAY董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2023年11月21日

公司名稱：LINEPAY (7722)

主 旨：董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：張希雯

說 明：

1.事實發生日:112/11/21

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會

一、董事會決議日期：112/11/21

二、股東會召開時間：113年1月2日(星期二)上午十一時整

三、股東會召開地點：台北市中山區敬業一路二號12樓(本公司BOD room)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：112年12月4日至113年1月2日

六、召集事由：

(一)報告事項：

(1)「董事會議事規範」修訂案。

(二)選舉與討論事項：

(1)全面改選董事及設置審計委員會案。

(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

(3)辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(4)「公司章程」修訂案。

(5)「股東會議事規則」修訂案。

(6)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(7)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(8)「背書保證作業程序」修訂案。

(9)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(三)臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間自112年12月4日起至113年1月2日止，

最後過戶日112年12月3日(因適逢例假日，故現場過戶提前至112年12月1日)，故凡

持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於112年12月1日下午4時30分前，親臨

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區

許昌街17號11樓，電話：02-23611300)辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年12月3日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。