【公告】AES-KY112年股東常會董事全面改選名單

日 期：2023年05月30日

公司名稱：AES-KY (6781)

主 旨：AES-KY112年股東常會董事全面改選名單

發言人：陳柏達

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:不適用(任期屆滿全面改選)

3.舊任者職稱及姓名:

董事 宋福祥

董事 WHOLE RICH (BVI) CO.,LTD.

代表人:宋維哲

董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd

代表人:王媚慧

董事 鄭敦謙

獨立董事 林宗燕

獨立董事 楊政憲

獨立董事 邱冠勳

4.舊任者簡歷:

董事 宋福祥/新普科技(股)公司董事長兼總經理

董事 WHOLE RICH (BVI) CO.,LTD.

代表人:宋維哲/太普動力新能源(常熟)(股)公司董事長

董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd

代表人:王媚慧/新普科技(股)公司產品測試驗證處協理

董事 鄭敦謙/閎鼎資本(股)公司董事長

獨立董事 林宗燕/林宗燕會計師事務所所長

獨立董事 楊政憲/遠東巨城購物中心(股)公司監察人

獨立董事 邱冠勳/盛景資本(股)公司 執行合夥人

5.新任者職稱及姓名:

董事 宋福祥

董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd

代表人:宋維哲

董事 鄭敦謙

獨立董事 薛彬彬

獨立董事 楊政憲

獨立董事 莊世昌

獨立董事 高誌廷

6.新任者簡歷:

董事 宋福祥/新普科技(股)公司董事長兼總經理

董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd

代表人:宋維哲/太普動力新能源(常熟)(股)公司董事長

董事 鄭敦謙/閎鼎資本(股)公司董事長

獨立董事 薛彬彬 亞矽科技(股)公司獨立董事

獨立董事 楊政憲 遠東巨城購物中心(股)公司監察人

獨立董事 莊世昌 亞元科技(股)公司董事

獨立董事 高誌廷 普訊創新(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 宋福祥 持股數: 10,222股

董事 Trend Power Technology

Holdings (Samoa) Co., Ltd持股數:46,786,491股

董事 鄭敦謙 持股數:0股

獨立董事 薛彬彬 持股數:0股

獨立董事 楊政憲 持股數:0股

獨立董事 莊世昌 持股數:0股

獨立董事 高誌廷 持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/3/20~112/3/19

11.新任生效日期:112/5/30~115/5/29

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(董事任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次選舉四席獨立董事成立審計委員會，依證交法第十四條之四

取代監察人之職權。