【公告】-113年股東常會召開事宜(新增議案)

日 期：2024年04月24日

公司名稱：群健 (8305)

主 旨：-113年股東常會召開事宜(新增議案)

發言人：王宗貽

說 明：

1.事實發生日:113/04/24

2.發生緣由:公告-113年股東常會召開事宜(新增議案)。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

群健有線電視股份有限公司 公告

中華民國113年4月24日 群董字第113-2號

主旨： 113年股東常會召開事宜(新增議案)。

依據：公司法及本公司113年4月24日董事會會議決議。

說明：

一、開會時間：中華民國113年6月3日(星期一)下午2時。

二、開會地點：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7

三、會議議程：

（一）報告事項：

（1）本公司112年度營業報告。

（2）監察人審查本公司112年度各項表冊查核報告。

（3）112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。

（4）本公司以股份轉換方式成為渥鈞股份有限公司百分之百子公司(新增)

（二）承認事項：

（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認本公司112年度盈餘分配案。

（三）臨時動議。

四、依公司法第165條規定停止過戶期間自113年4月5日起至6月3日止，最後過戶日為

113年4月4日因適逢假日故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於4月3日(三)

下午4時30分前至本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(台北市

大安區敦化南路二段97號B2；電話：(02)2703-5000)，辦理過戶手續;以掛號郵寄者，以

113年4月4日（最後過戶日）郵戳為憑。

五、開會通知書及委託書將於股東會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、戶名逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」查詢。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關

資料送達本公司(地址：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7)

七、其他應敘明事項：

(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。

(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(三)受理期間：113年3月30日起至113年4月9日止(採到達主義)，受理股東就本次

股東會之提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號

函件寄送)

(四)受理提案處所：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7。

(五)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

(六)本公司董事會得不列為議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

特此公告。