【公告】110年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:光環 (3234)

主 旨:110年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案

發言人:潘金山

說 明:

1.股東會決議日:110/07/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:劉勝先、劉漢興

獨立董事:JUINE KAI TSANG、賴俊豪、楊存孝、錢逸森

3.許可從事競業行為之項目:

董事:劉勝先

香港普瑞科技有限公司-董事

珠海保稅區普瑞光電科技有限公司-董事及法人代表

董事:劉漢興

香港普瑞科技有限公司-董事

珠海保稅區普瑞光電科技有限公司-董事

鎵聯通科技(股)公司董事兼任執行長-光環科技(股)公司-法人代表

獨立董事:JUINE KAI TSANG

VentureTech Alliance Management Company- Managing Partner

Great Team Backend Foundry, Inc. (BVI)董事

液光固態照明(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund III, L.P.

法人代表

辰(山夆)光電(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.

法人代表

陞達科技(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人

代表

閎康科技股份有限公司-獨立董事、審計委員、薪資報酬委員

獨立董事:賴俊豪

創意電子(股)公司顧問

電子時報顧問

全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表

Wolley, Inc. (美國加州公司)董事

Megachips Corp. (TSE:6875)董事

晶相光電(股)公司獨立董事、審計委員及薪資報酬委員

敦泰電子(股)公司薪資報酬委員

獨立董事:楊存孝

武漢群茂科技有限公司-總經理

矽方科技(股)公司-顧問

獨立董事:錢逸森

騰富科技(股)公司-董事長

世紀民生科技(股)公司董事長兼任總經理-中華汽車工業(股)公司法人代表

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本案依董事會所提議案經投票表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):獨立董事:楊存孝

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

武漢群茂科技有限公司-總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

武漢市東湖開發區關山一路1號光谷軟體園企業公館B2棟一樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

武漢群茂科技-各類集成電路及其軟硬件產品的設計、開發、生產、銷售和

相關技術服務;相關技術培訓;集成電腦系統的應用和銷售、 集成電路及

其相關產品進出口;自有房屋租賃

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無