【公告】龍翩董事會重要決議事項

日 期：2023年03月24日

公司名稱：龍翩 (5267)

主 旨：龍翩董事會重要決議事項

發言人：楊吉祥

說 明：

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/03/24董事會重要決議如下：

(1)通過本公司111年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。

(3)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。

(4)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過本公司向銀行申請融資授信案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「章程」部份條文案。

(8)通過修訂本公司「2-05開立營業單據及收款處理作業」、

「2-07會計處理及績效分析」及「會計制度」部份條文案。

(9)通過本公司申請股票上櫃案。

(10)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東

全數放棄優先認購權利案。

(11)通過本公司召開112年股東常會相關事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無