【公告】龍巖董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：龍巖 (5530)

主 旨：龍巖董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：梁建芸

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分配情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

討論事項(一)

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第十五屆董事七席(含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:

討論事項(二)

(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

依據公司法172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名董事：

受理時間：113年3月22日起至113年4月2日下午4時止

受理提案處所：台北市南港區經貿二路195號16樓(本公司董事會秘書)