【公告】龍巖董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月29日

公司名稱：龍巖 (5530)

主 旨：龍巖董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：梁建芸

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(2)109年度營業狀況報告。

(3)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項(一)

(1)修訂本公司「董事選舉作業辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第十四屆董事七席(含獨立董事三席)

8.召集事由五、其他議案:

討論事項(二)

(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待股東會前40日前決議

14.其他應敘明事項:

依據公司法172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名董事：

受理時間：110年4月16日起至110年4月27日下午4時止

受理提案處所：新北市汐止區東勢街111號(本公司董事會秘書)

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