【公告】龍巖民國113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年05月31日

公司名稱：龍巖 (5530)

主 旨：龍巖民國113年股東常會重要決議事項

發言人：梁建芸

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司第十五屆董事七席(含獨立董事三席)

(一)董事當選名單：

予望有限公司(WISH GIVER LIMITED)代表人：KELLY LEE

予望有限公司(WISH GIVER LIMITED)代表人：LIN, SU-CHIEN

予望有限公司(WISH GIVER LIMITED)代表人：劉江抱

歐力士亞洲資本有限公司

(二)獨立董事當選名單

陳銘德

游英基

JEFFREY REMOND WU

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(三)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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