【公告】鼎翰112年股東常會重要決議事項
日 期:2023年06月16日
公司名稱:鼎翰 (3611)
主 旨:鼎翰112年股東常會重要決議事項
發言人:黃振芳
說 明:
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
7.其他應敘明事項:無。