【公告】鼎天一一O年八月九日股東常會全面改選董事

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日 期:2021年08月09日

公司名稱:鼎天 (3306)

主 旨:鼎天一一O年八月九日股東常會全面改選董事

發言人:黃凱崙

說 明:

1.發生變動日期:110/08/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):任期屆滿,全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)蘇俊豪:鼎天國際董事長兼執行長

(2)梁次震(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦副董事長兼總經理

(3)楊俊烈(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦資深副總經理

(4)陳美雲(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦財務處協理

(5)李又新:技嘉科技總裁室投資長

(6)沈立威:General Manager/Aqua Communication, Inc.

(7)陳碧貴

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)蘇俊豪:鼎天國際董事長兼執行長

(2)梁次震(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦副董事長兼總經理

(3)楊俊烈(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦資深副總經理

(4)陳美雲(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦財務處協理

(5)李又新:技嘉科技總裁室投資長

(6)沈立威:General Manager/Aqua Communication, Inc.

(7)陳碧貴

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)廣達電腦(股)持有18,603,598股

(2)蘇俊豪持有46,199股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/13 ~ 110/06/12

9.新任生效日期:110/08/09

10.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無