【公告】鼎天董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜
日 期:2022年03月14日
公司名稱:鼎天 (3306)
主 旨:鼎天董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜
發言人:黃凱崙
說 明:
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路188號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無。