【公告】鼎基董事當選名單

日 期：2022年05月27日

公司名稱：鼎基 (6585)

主 旨：鼎基董事當選名單

發言人：林庚賢

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林勳臺

法人董事:鼎爾投資股份有限公司 代表人:林庚賢

董事:梁博仁

董事:里見 明彥

獨立董事:蘇國賓

獨立董事:陳順天

獨立董事:張銘峰

4.舊任者簡歷:

林勳臺:鼎基先進材料(股)公司董事長

林庚賢:鼎基先進材料(股)公司副總經理

梁博仁:大立光電(股)公司董事

里見 明彥:三菱商事株事會社(東京)戰略企劃室-室長

蘇國賓:振興聯合會計師事務所-會計師

陳順天:鑫龍騰開發(股)公司-獨立董事、皇翔建設(股)公司-獨立董事、

漢來美食(股)公司-獨立董事、三地開發地產(股)公司-財務長兼代理發言人

張銘峰:國立高雄科技大學機械系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:林勳臺

法人董事:鼎爾投資股份有限公司 代表人:林庚賢

董事:梁博仁

董事:里見 明彥

獨立董事:蘇國賓

獨立董事:陳順天

獨立董事:張銘峰

獨立董事:胡博仁

6.新任者簡歷:

林勳臺:鼎基先進材料(股)公司董事長

林庚賢:鼎基先進材料(股)公司副總經理

梁博仁:大立光電(股)公司董事

里見 明彥:三菱商事株事會社(東京)戰略企劃室-室長

蘇國賓:振興聯合會計師事務所-會計師

陳順天:鑫龍騰開發(股)公司-獨立董事、皇翔建設(股)公司-獨立董事、

漢來美食(股)公司-獨立董事、三地開發地產(股)公司-財務長兼代理發言人

張銘峰:國立高雄科技大學機械系副教授

胡博仁:華漢聯合會計師事務所-會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林勳臺 5,734,600 股

法人董事:鼎爾投資股份有限公司 代表人:林庚賢 20,097,300 股

董事:梁博仁 180,000 股

董事:里見 明彥 0 股

獨立董事:蘇國賓 0 股

獨立董事:陳順天 0 股

獨立董事:張銘峰 0 股

獨立董事:胡博仁 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無