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【公告】鼎基董事會決議召集112年股東常會(召開方式:實體股東會)
日 期：2023年03月14日
公司名稱：鼎基 (6585)
主 旨：鼎基董事會決議召集112年股東常會(召開方式:實體股東會)
發言人：林庚賢
說 明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國111年度盈餘分派現金紅利。
(5)修訂「董事會議事管理辦法」報告。
(6)修訂「公司治理實務守則」報告。
(7)修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」報告。
(8)股東提案處理說明。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111度營業報告書與財務報告案。
(2)民國111年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:不適用。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。
