【公告】鼎固-KY董事會決議一一○年股東常會召開事宜

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日 期:2021年03月12日

公司名稱:鼎固-KY (2923)

主 旨:鼎固-KY董事會決議一一○年股東常會召開事宜

發言人:張能耀

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號;上午9點整

4.召集事由一、報告事項:

第一案:2020年度營業報告。

第二案:2020年度審計委員會審查報告。

第三案:2020年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案:本公司2020年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:

提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東,得以書面向本公司提出股東會議案。

議案內容:議案以一項為限,超過一項者不列入。提案內容

以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。

受理期間:自民國110年4月19日起至110年4月28日止

受理地址:新北市汐止區康寧街751巷1號1樓

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。