【公告】鼎固-KY董事會決議一一二年股東常會召開事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：鼎固-KY (2923)

主 旨：鼎固-KY董事會決議一一二年股東常會召開事宜

發言人：張能耀

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號；上午9點整

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：2022年度營業報告。

第二案：2022年度審計委員會審查報告。

第三案：2022年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案：本公司2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修改公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：選舉獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:其他討論事項:

第一案：解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案申請期間為112年4月17日起至112年4月26日止，

受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。

(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為112年5月20日至112年6月17日止。