【公告】鼎創達109年股東常會決議事項

日 期：2020年06月30日

公司名稱：鼎創達 (5304)

主 旨：鼎創達109年股東常會決議事項

發言人：陳秀鳳

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)臨時動議

(報告事項)：

1.本公司108年私募普通股辦理情形報告。

說明：本公司前經108年6月28日股東常會通過私募普通股案，惟一年期限將近，

經109年6月22日本公司董事會決議屆期不予辦理。

2.併購特別委員會就本公司申請股票終止櫃檯買賣計畫之公平性與合理性及回購

股份價格合理性之審議結果報告。

(討論事項)：

1.通過本公司申請股票終止櫃檯買賣案。

7.其他應敘明事項:無。