【公告】麗豐-KY110年股東常會改選董事

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日 期:2021年07月06日

公司名稱:麗豐-KY (4137)

主 旨:麗豐-KY110年股東常會改選董事

發言人:胡安榕

說 明:

1.發生變動日期:110/07/06

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事五人

(1)陳碧華 麗豐股份有限公司董事長

(2)國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶代表人:陳珮雯

麗豐股份有限公司董事

(3)朱怡 麗豐股份有限公司董事

(4)吳泗宗 麗豐股份有限公司董事

(5)蔡玉玲 麗豐股份有限公司董事

獨立董事三人

(6)蔡玉琴 麗豐股份有限公司獨立董事

(7)高蓬雯 麗豐股份有限公司獨立董事

(8)于弘鼎 麗豐股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事四人

(1)陳碧華 麗豐股份有限公司董事長

(2)國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶代表人:陳珮雯

麗豐股份有限公司董事

(3)吳泗宗 麗豐股份有限公司董事

(4)趙承佑 麗豐股份有限公司執行長

獨立董事三人

(5)蔡玉琴 麗豐股份有限公司獨立董事

(6)高蓬雯 麗豐股份有限公司獨立董事

(7)于弘鼎 麗豐股份有限公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:原任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

陳碧華 0股

國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶 28,056,000股

代表人陳珮雯 0股

吳泗宗 0股

趙承佑 10,036股

蔡玉琴 0股

高蓬雯 0股

于弘鼎 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/05~110/06/04

9.新任生效日期:110/07/06~113/07/05

10.同任期董事變動比率:全面改選董事,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:

(1)第3屆董事任期於110年6月4日屆滿,依公司法第195條規定,董事任期屆滿而

不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。

(2)新任董事任期為110/07/06~113/07/05,為期3年。