【公告】麗豐-KY董事會通過重要決議

日 期:2021年04月20日

公司名稱:麗豐-KY (4137)

主 旨:麗豐-KY董事會通過重要決議

發言人:胡安榕

說 明:

1.事實發生日:110/04/20

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下:

(1)通過109年度盈餘分配案。

(2)通過決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(5)通過子公司香港微琥國際有限公司增資及轉投資案。

(6)通過子公司海南首懋投資有限公司轉投資案。

(7)通過本公司110年股東常會召集相關事宜。(變更會議地點樓層及新增召集事由)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。