【公告】麗清董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：麗清 (3346)

主 旨：麗清董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：李鋆辰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號 (本公司桃園觀音廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

一、本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債自民國113年3月23

日起至民國113年5月21日止停止轉換。

二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司訂定於民國113

年3月8日起至民國113年3月18日上午九時前，受理持股百分之一以上

股東提案及提名。受理處所為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技

股份有限公司股務室。