【公告】麗正董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月31日

公司名稱：麗正 (2302)

主 旨：麗正董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：劉鳳琴

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度監察人查核報告書。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定，自110年4月19日起至110年4月28日止受理持股1%

以上股東以書面方式就本次股東常會之提案。

(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：

自110年5月22日起至110年6月19日止，其行使方式依公司法第177-1

條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令辦理。

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