【公告】麗嬰房董事會決議辦理減資彌補虧損案

日 期：2023年10月04日

公司名稱：麗嬰房 (2911)

主 旨：麗嬰房董事會決議辦理減資彌補虧損案

發言人：蔡明錡

說 明：

1.董事會決議日期:112/10/04

2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損

3.減資金額:新台幣545,097,770元

4.消除股份:54,509,777股

5.減資比率:28.00%

6.減資後股本:1,401,679,980元

7.預定股東會日期:112/11/24

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:140,167,998股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:

(一)本次減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比率銷除

股份，減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停

止過戶前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊

或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額給付現金（配合無實體劃撥作業，凡以

劃撥集保股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用）計算至元為

止，元以下捨去，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

減資換發後之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

(二)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、

換發股票作業計劃、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。

(三)嗣後如因辦理現金增資、私募普通股或可轉換公司債、買回本公司股份、將

庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉

換時，減資比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理。

(四)有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需與變更或修正

時，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。