【公告】鴻華先進董事會決議召開鴻華先進-創112年第2次股東臨時會

日 期：2023年09月08日

公司名稱：鴻華先進-創 (2258)

主 旨：鴻華先進董事會決議召開鴻華先進-創112年第2次股東臨時會

發言人：王理巍

說 明：

1.事實發生日:112/09/08

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第2次股東臨時會之相關事宜

一、董事會決議日期：112/09/08

二、股東會召開日期：112/10/17 上午9點整

三、股東會召開地點：新北市新店區寶高路26號

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由

(一)討論事項：

一、本公司「公司章程」修訂案

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

三、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

四、本公司「背書保證作業程序」修訂案

五、本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案

六、本公司「股東會議事規則」修訂案

七、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

(二)選舉事項：全面改選董事案

(三)其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)股票停止過戶期間：112年9月18日至112年10月17日

(2)股票最後過戶日：112年9月17日。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最

後過戶日民國112年9月17日適逢假日，故現場過戶請於民國112年9月15日前親臨本公

司股務代理機構「福邦證券股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年9月

17日（最後過戶日）郵戳日期為憑

(3)辦理過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝西路一段6號

6樓，電話：(02-2371-1658)

(4)依公司法第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書

面向本公司提名獨立董事候選人。獨立董事提名人數，不得超過本次股東臨時會應選獨

立董事名額4席

(5)受理期間：自112年9月9日至112年9月19止（以112年9月19日下午4點以前寄或送達

為準）

(6)受理方式：採書面方式

(7)受理處所：鴻華先進科技股份有限公司總經理辦公室

(新北市新店區中興路三段3號8樓)

(8)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股務代

理部」洽詢