【公告】鴻翊110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月13日

公司名稱:鴻翊 (3521)

主 旨:鴻翊110年股東常會重要決議事項

發言人:陳怡靜

說 明:

1.股東常會日期:110/07/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂董事選舉辦法案。

(2)通過修訂股東會議事規則案。

(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(4)通過修訂背書保證作業程序案。

(5)通過修訂資金貸與他人作業程序案。

(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。