【公告】鴻翊董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期:2023年03月14日
公司名稱:鴻翊 (3521)
主 旨:鴻翊董事會決議召開112年股東常會相關事宜
發言人:張宏臺
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路2段311號2樓(樽鼎宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)本公司擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無。