【公告】鴻碩109年度股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月05日

公司名稱：鴻碩 (3092)

主 旨：鴻碩109年度股東常會重要決議事項

發言人：魯憶萱

說 明：

1.股東常會日期:109/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認一○八年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認一○八年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

照案通過選舉第九屆董事案，任期3年，自109年6月5日起至112年6月4日止。

董事七席（其中包含獨立董事三席），並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會，

當選名單如下：

(1)董事：張利榮、魯憶萱、徐廷榕、陳泰中

(2)獨立董事：謝易達、朱艷芳、周哲毅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過一○八年度盈餘轉增資發行新股案

(2)照案通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(3)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)照案通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

(5)照案通過修訂「關係人交易作業管理辦法」案

(4)照案通過解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。