【公告】鴻碩董事會決議召開113年度股東常會(增列討論事項三)

日 期：2024年04月10日

公司名稱：鴻碩 (3092)

主 旨：鴻碩董事會決議召開113年度股東常會(增列討論事項三)

發言人：魯憶萱

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:

臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)一一二年度審計委員會審查報告

(3)一一二年度董事酬金領取情形報告

(4)募集公司債之原因及有關事項報告

(5)修正「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」案

(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案

(3)子公司慧鴻能源股份有限公司未來擬辦理現金增資，本公司得放棄參與現金增資計

畫案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:

(一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，

電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(二)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年05月04日起至113年05月31日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw