【公告】鴻準108年股東常會重要決議

日 期：2019年06月21日

公司名稱：鴻準 (2354)

主 旨：鴻準一○八年股東常會重要決議

發言人：劉正光

說 明：

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過股東現金股利每股3.2元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

新任董事：

鴻揚創業投資股份有限公司之代表人：洪誌謙

鴻揚創業投資股份有限公司之代表人：程方義

財欣國際投資股份有限公司之代表人：李翰明

財欣國際投資股份有限公司之代表人：李學坤

新任獨立董事：

林松樹

陳耀清

游象燉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：通過。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：通過。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案：通過。

(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：通過。

(5)解除董事競業禁止之限制案：通過。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自108年6月26日起至111年6月25日止，任期3年。