【公告】鴻準改選董事(含獨立董事)名單

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月21日

公司名稱：鴻準 (2354)

主 旨：鴻準改選董事(含獨立董事)名單

發言人：劉正光

說 明：

1.發生變動日期:108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙-本公司董事長

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義-鴻海精密工業股份有限公司C次集團

總經管長

財欣國際投資股份有限公司代表人：戴豐源-鴻海精密工業股份有限公司科技研發

總處集團技術長

財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤-本公司董事

舊任獨立董事

林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨

立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師

陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公

司副董事長

游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface

Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員

會及薪資報酬委員會委員

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙-本公司董事長

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義-鴻海精密工業股份有限公司C次集團

總經管長

財欣國際投資股份有限公司代表人：李翰明-本公司總經理

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財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤-本公司董事、副總經理

新任獨立董事

林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨

立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師

陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公

司副董事長

游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface

Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員

會及薪資報酬委員會委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙：85,003,766股

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義：85,003,766股

財欣國際投資股份有限公司代表人：李翰明：45,320股

財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤：45,320股

新任獨立董事：

林松樹：0股

陳耀清：0股

游象燉：7,177股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/26~108/06/25

9.新任生效日期:108/06/26

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無

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