【公告】鴻海改選董事(含獨立董事)名單

中央社

日 期：2022年05月31日

公司名稱：鴻海 (2317)

主 旨：鴻海改選董事(含獨立董事)名單

發言人：巫俊毅

說 明：

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

劉揚偉

鴻景國際投資股份有限公司代表人：李傑

郭台銘

呂芳銘

鴻景國際投資股份有限公司代表人：盧松青

富鉅科技股份有限公司代表人：劉憶如

舊任獨立董事:

王國城

郭大維

龔國權

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

劉揚偉-本公司董事長及總經理、京鼎精密科技股份有限公司董事長、鴻華先進科技

股份有限公司董事長、富泰國際投資股份有限公司董事、財團法人MIH EV研發院

董事長、上海科泰世紀科技有限公司董事

鴻景國際投資股份有限公司代表人：李傑-美國UNIVERSITY OF CINCINNATI俄亥俄傑

出學者/特聘講座教授、Cloud Network Technology USA Inc.董事、Fine Tech

Corporation取締役

郭台銘-本公司創辦人

呂芳銘-亞洲付費電視信託基金之信託基金管理人

鴻景國際投資股份有限公司代表人：盧松青-鴻騰六零八八精密科技股份有限公司

執行董事、董事長及首席執行官

富鉅科技股份有限公司代表人：劉憶如-香港北威國際集團董事總經理、美國亞洲協會

（Asia Society）國際事務委員會委員、國立臺灣大學財務金融系兼任教授、中華民國

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全國工業總會最高顧問、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問

舊任獨立董事:

王國城-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、羅麗芬控股股份有限公司獨立

董事及審計委員會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員、雃博股份

有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、綠電再生股份有限公司薪資報酬委員

會委員

郭大維-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、國立台灣大學資訊工程學系、

資訊網路與多媒體研究所、電子工程學研究所特聘教授、香港城市大學李兆基資訊工程

講座教授、校長資深顧問暨工學院院長

龔國權-今翊顧問(香港)有限公司執行合夥人

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

劉揚偉

郭台銘

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:王城陽

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:劉憶如

新任獨立董事:

王國城

郭大維

黃清苑

劉連煜

陳玉敏

6.新任者簡歷:

新任董事:

劉揚偉-本公司董事長及總經理、京鼎精密科技股份有限公司董事長、鴻華先進科技

股份有限公司董事長、富泰國際投資股份有限公司董事、財團法人MIH EV研發院

董事長、上海科泰世紀科技有限公司董事

郭台銘-本公司創辦人

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:王城陽-本公司A事業群總經理

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:劉憶如-香港北威國際集團董事總經理、美國亞洲

協會（Asia Society）國際事務委員會委員、國立臺灣大學財務金融系兼任教授、中華

民國全國工業總會最高顧問、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問

新任獨立董事:

王國城-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、羅麗芬控股股份有限公司獨立

董事及審計委員會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員、雃博股份

有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、綠電再生股份有限公司薪資報酬委員

會委員

郭大維-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、國立台灣大學資訊工程學系、

資訊網路與多媒體研究所、電子工程學研究所特聘教授、香港城市大學李兆基資訊工程

講座教授、校長資深顧問暨工學院院長

黃清苑-(日本)東京之星銀行董事長、台北金融大樓股份有限公司董事

劉連煜-見善國際法律事務所主持律師、國立政治大學法學院兼任教授、國立臺北大學

法律學系兼任教授、世新大學法律學院客座教授

陳玉敏-臺灣土地銀行股份有限公司常務(獨立)董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

劉揚偉:656,219股

郭台銘:1,742,198,518股

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:王城陽:1,483,078股

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:劉憶如:1,483,078股

新任獨立董事:

王國城:0股

郭大維:0股

黃清苑:0股

劉連煜:0股

陳玉敏:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30

11.新任生效日期:111/07/01

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

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