【公告】鴻呈-新董事會決議召開111年第二次股東臨時會

中央社

日 期：2022年10月20日

公司名稱：鴻呈-新 (6913)

主 旨：鴻呈-新董事會決議召開111年第二次股東臨時會

發言人：林星宏

說 明：

1.董事會決議日期:111/10/20

2.股東臨時會召開日期:111/12/08

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路880號8樓之五

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案

(3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原

股東全數放棄認購案

(4)修正本公司「股東會議事規則」案

(5)修正本公司「董事選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/11/09

12.停止過戶截止日期:111/12/08

13.其他應敘明事項:無

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