【公告】鴻名111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月14日

公司名稱：鴻名 (3021)

主 旨：本司公司111年股東常會重要決議事項

發言人：黃小菁

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董監選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(5)通過盈餘轉增資發行新股案。

(6)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

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