【公告】鳳凰董事會決議召開110年股東常會事宜

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日 期:2021年03月19日

公司名稱:鳳凰 (5706)

主 旨:鳳凰董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:卞傑民

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號10樓

(中華民國全國營造業工地主任公會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)擬以資本公積轉發現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無。