【公告】高野董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月24日

公司名稱:高野 (2736)

主 旨:高野董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:劉怡君

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(新增)

(4)本公司與子公司「富野渡假村股份有限公司」簡易合併案報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認109年度盈餘分派案。(修改)

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。

(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(3) 修訂本公司之「股東會議事規則」。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名期間:110年03月19日起至110年03月29日。

受理處所:高野大飯店股份有限公司 財務部。

(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41 電話:089-515005)