【公告】高興昌董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：高興昌 (2008)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

發言人：徐邦峰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告書

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)轉投資大東智捷(股)與大港捷匯(股)情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:有

選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案

9.召集事由五、其他議案:有

新任董事解除本公司董事競業禁止限制案,待新任董事當選名單通過後,

發佈重大訊息

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，

受理期間自113年4月2日起至113年4月12日止。