【公告】高林股董事會決議召開民國109年股東常會

1.DBP.BULL.1531

日 期：2020年03月27日

公司名稱：高林股 (1531)

主 旨：高林股董事會決議召開民國109年股東常會

發言人：吳祥銘

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠4.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業報告。(2)108年度監察人查核報告。(3)108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司108年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(3)討論解除本公司新任董事競業禁止案。7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司董事七人(含獨立董事三人)案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:109/04/2611.停止過戶截止日期:109/06/2412.其他應敘明事項:如下(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。受理期間：自民國109年04月20日起至民國109年04月29日止。受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。(2)因最後過戶日109年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶提前於109年4月24日(星期五)下午4時30分前辦理(3)本公司如因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。