【公告】高技董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會召開地點)

日 期：2021年05月20日

公司名稱：高技 (5439)

主 旨：高技董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會召開地點)

發言人：張秋雄

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/20

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:桃園市桃園區興邦路39之6號(停車場)(變更後地點)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一O九年度營業報告書。

(二)一O九年度監察人查核報告。

(三)一O九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一O九年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一O九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(三) 修訂本公司「背書保證辦法」案。

(四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(六) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會已授權董事長得變更110年股東常會之開會地點。

(2)因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，故將110年股東常會之召開地點

由桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)改為桃園市桃園區興邦路39之6號(停車場)。

(3)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間

自110/05/22起至110/06/20止。

(4)其他詳細資訊請查詢相關公告。