【公告】高僑董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

日 期：2022年03月11日

公司名稱：高僑 (6234)

主 旨：高僑董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

發言人：黃正雄

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司110年度營業狀況報告。

(2).審計委員審查110年度決算表冊報告。

(3).110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論本公司資本公積發放現金案。

(2).修訂本公司「公司章程」案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。