【公告】驊訊董事會決議民國110年股東常會召開相關事宜

日 期：2021年03月25日

公司名稱：驊訊 (6237)

主 旨：驊訊董事會決議民國110年股東常會召開相關事宜

發言人：楊昆城

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○九年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司一○九年度決算表冊報告。

(三)本公司一○九年度盈餘分派現金股利報告。

(四)本公司一○九年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。

(五)本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(六)本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表。

(二)本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬分次辦理私募普通股案。

(二)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)擬解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十一屆董事七席案(含獨立董事三席)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。