【公告】驊宏資111年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜

日 期：2022年06月28日

公司名稱：驊宏資 (6148)

主 旨：驊宏資111年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜

發言人：高郁芬

說 明：

1.發生變動日期:111/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事皮卡比熊(股)公司代表人廖文鐸

(2)董事何鴻榮

(3)董事廖湘如

(4)董事林皓昱

(5)董事龍一實業(股)公司

(6)獨立董事金力鵬

(7)獨立董事程嘉君

4.舊任者簡歷:

(1)董事皮卡比熊(股)公司代表人廖文鐸：驊宏資通(股)公司董事長

(2)董事何鴻榮：驊宏資通(股)公司董事

(3)董事廖湘如：驊宏資通(股)公司董事

(4)董事林皓昱：驊宏資通(股)公司董事

(5)董事龍一實業(股)公司：見龍實業(股)公司董事

(6)獨立董事金力鵬：實踐大學資訊科技與管理系副教授

(7)獨立董事程嘉君：驊宏資通(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事皮卡比熊(股)公司代表人廖文鐸

(2)董事見龍化學工業(股)公司代表人何鴻榮

(3)董事見龍化學工業(股)公司代表人廖湘如

(4)董事鐵雲人工智慧(股)公司代表人林皓昱

(5)董事佳樂有限公司

(6)獨立董事金力鵬

(7)獨立董事程嘉君

(8)獨立董事許彩瑱

(9)獨立董事馮身德

6.新任者簡歷:

(1)董事皮卡比熊(股)公司代表人廖文鐸：驊宏資通(股)公司董事長

(2)董事見龍化學工業(股)公司代表人何鴻榮：驊宏資通(股)公司董事

(3)董事見龍化學工業(股)公司代表人廖湘如：驊宏資通(股)公司董事

(4)董事鐵雲人工智慧(股)公司林皓昱：驊宏資通(股)公司董事

(5)董事佳樂有限公司：驊宏資通(股)公司監察人

(6)獨立董事金力鵬：實踐大學資訊科技與管理系副教授

(7)獨立董事程嘉君：驊宏資通(股)公司獨立董事

(8)獨立董事許彩瑱：台北科技大學生醫產業研發中心顧問

(9)獨立董事馮身德：紹凱動能科技（股）公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事皮卡比熊(股)公司代表人廖文鐸：187,000股

(2)董事見龍化學工業(股)公司代表人何鴻榮：0股

(3)董事見龍化學工業(股)公司代表人廖湘如：0股

(4)董事鐵雲人工智慧(股)公司代表人林皓昱：374,290股

(5)董事佳樂有限公司：379,203股

(6)獨立董事金力鵬：0股

(7)獨立董事程嘉君：0股

(8)獨立董事許彩瑱：0股

(9)獨立董事馮身德：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無