【公告】驊宏資董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列討論案)

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日 期:2021年05月11日

公司名稱:驊宏資 (6148)

主 旨:驊宏資董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列討論案)

發言人:高郁芬

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告書。

(2)監察人審查109年度查核報告書。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。

(4)109年度現金股利分派情形報告。

(5)修正「道德行為準則」報告。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案。

(2)109年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「背書保證作業辦法」案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。