【公告】駿熠電董事會決議111年第1次私募可轉換公司債定價相關事宜

日 期：2022年08月09日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電董事會決議111年第1次私募可轉換公司債定價相關事宜

發言人：謝適任

說 明：

1.董事會決議日期:111/08/09

2.公司債名稱:駿熠電子科技股份有限公司國內第一次私募無擔保轉換公司債

3.發行總額:總計新台幣壹仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年期。

7.發行利率:票面年利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、轉投資、資本支出、償還借款或

其他因應本公司未來發展之資金需求。

10.公司債受託人:無

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:無

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理

14.賣回條件:無

15.買回條件:無

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:52.25%

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:無