【公告】駿熠電董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：李偉東

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110 年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)私募辦理情形報告。

(4)本公司一一○年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110 年度營業報告書及財務報表案。

(2)110 年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。

(3)擬辦理110年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。

(4)減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:無

(1)111年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名相關事宜:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬自111年04月22日起至

111年5月3日止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名。

凡有意提案或提名之股東，請於111年05月03日16時30分前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理方式：以書面方式向本公司提出，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或

「董事候選人提名函件」字樣及並以掛號函件寄送)。

受理處所：駿熠電子科技股份有限公司（台北市內湖區新湖三路196號3樓）。

(2)本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

行使期間：自民國111年5月28日至111年6月25日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw