【公告】駿吉-KY董事會決議召開110年股東會(新增議案)

中央社
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日 期：2021年05月06日

公司名稱：駿吉-KY (1591)

主 旨：駿吉-KY董事會決議召開110年股東會(新增議案)

發言人：張志豪

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠酒店 B2中港廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).109年度營業報告

(2).109年度審計委員會審查報告書

(3).109年度董事及員工酬勞分派情形報告

(4).109年盈餘分派現金股利報告

(5).庫藏股買回執行情形及轉讓員工辦法報告

(6).修訂「董事會議事規範」部分條文

5.召集事由二、承認事項:

(1).109年度營業報告書暨財務報表案

(2).109年度盈餘分派表案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(2).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(3).修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

(4).修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案

(5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (新增)

7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事(含獨立董事)改選案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無

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